Издание Bloomberg сообщает, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance находится «под следствием» по делу об отмывании денег, которое ведется Министерством юстиции и Налоговой службой США.
По словам источников, в рамках расследования официальные лица запросили информацию о криптобирже у сотрудников и клиентов Binance.
Пресс-секретарь Binance Джессика Юнг отказалась от комментариев, но отметила, что биржа соблюдает все нормативные требования.
«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами, — сказала представитель. — Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включающей такие инструменты по борьбе с отмыванием денег, которые используются финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности».
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао считает, что Bloomberg «сгущает краски».
«Заголовок «новости» плохой. А сама статья на самом деле не так уж и плоха (но кто их читает). В ней говорится, что Binance сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы бороться с преступностью, но почему-то все это выглядит как какая-то плохая вещь», — написал Чжао.
The "news" title is bad. Article itself isn't so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing… 🤔 Anyways. Back to work.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 13, 2021
Однако аналитическая компания Chainalysis Inc, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что через Binance проходит больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптобиржу.
В марте издание Bloomberg сообщило, что «Комиссия по торговле товарными фьючерсами США» тоже заинтересовалась делами Binance. Регуляторы пытались определить, могли ли американские пользователи торговать деривативами на Binance в обход блокировки. Информации по расследованию нет, но Чжао отрицал и эти обвинения, утверждая что они беспочвенны.